OK - Charlie Javice bị tuyên án tại SDNY. Inner City Press đã đưa tin về phiên tòa và viết cuốn sách Fintech Fraudster và sẽ tweet trực tiếp, chủ đề bên dưới

Tất cả đứng dậy! Thẩm phán Hellerstein: Tôi có nhiệm vụ, cô Javice, để tuyên án cho cô hôm nay. Cô đã đọc báo cáo trước khi tuyên án chưa? Cô chưa đọc? Javice: Tôi đã đọc. Thẩm phán: Tôi sẽ giải quyết các phản đối của luật sư trước.

Thẩm phán: Phản đối đầu tiên là đối với đoạn 11. Luật sư của Javice: Đây là một phần của nhóm các phản đối- Thẩm phán: Tôi không xử lý các nhóm, tôi đang xử lý các phản đối cụ thể. Luật sư của Javice: Chúng tôi phản đối cách mô tả. Chúng tôi sẽ ở đây trong 2 tuần cho mỗi cái.

Thẩm phán: Vậy chúng ta sẽ ở đây trong hai tuần. Tiếp tục đi. Luật sư của Javice: Cái đầu tiên chỉ là một lỗi chính tả, nó ghi "his" khi nó nên là "hers." Thẩm phán: Nó ghi "She." Luật sư của Javice: Nó ghi "his release," nó nên là "her." Thẩm phán: Đoạn nào? Xin vui lòng đến bục phát biểu.

Luật sư của Javice, Kirsten Nelson từ Quinn Emanuel: Đoạn 19, nó nói rằng cô ấy đã gọi vào bằng điện thoại. Lời khai không xác định được cách mà cô Javice tham gia cuộc gọi. Thẩm phán: Chúng ta sẽ nói rằng Javice đã tham gia cuộc gọi. Quinn Emanuel: Chúng tôi đồng ý. AUSA: Zoom đã hiển thị số của cô ấy.

Thẩm phán: Tiếp theo là gì? Xin hãy cố gắng đưa ra những phản đối có ý nghĩa. Quinn Emanuel: Tôi tin rằng phần còn lại của các thỏa thuận của chúng tôi chủ yếu là những bất đồng với cách mô tả của Cơ quan Quản chế.... Đoạn 18, nó nói 142.000 đơn FAFSA, chúng tôi muốn thêm sau năm 2019.

AUSA: Điều đó là sai. 142.000 là ước lượng quá cao so với những gì cô ấy có. Thẩm phán: Tôi sẽ gạch bỏ "ít nhất." Quinn Emanuel: Cảm ơn ngài, thẩm phán. Thẩm phán: Tôi bác bỏ phản đối của bạn. Thẩm phán: Tôi chấp nhận phần thực tế của PRS. Bây giờ là tính toán hướng dẫn.

Một luật sư khác của Javice: Frank là một công ty thực sự, nó có giá trị, nó có thể đã có giá trị đối với JPMorgan. Tòa án này nên tuân theo các thẩm phán Swain và Rakoff và không áp dụng bất kỳ sự tăng cường nào. AUSA Micah Fergenson: Việc mua lại với giá 175 triệu đô la, khoản lỗ là 174 triệu đô la.

AUSA: Tài sản duy nhất có giá trị là giả. Vì vậy, không cần định giá phản chứng. Giá trị duy nhất là thiện chí, và JPMorgan đã ghi nhận toàn bộ điều này là không còn giá trị. Thẩm phán: JPMorgan đã cố gắng liên hệ với những cái tên đã được cung cấp và phần lớn đã trở lại, Không xác định.

Thẩm phán: Tôi cho rằng khoản lỗ thích hợp là 174 triệu đô la. Luật sư của Javice: Chúng tôi có thể tiếp cận về một vấn đề riêng tư không? Thẩm phán: Bạn không muốn tôi kết thúc sao? Luật sư của Javice: Chúng tôi cần tiếp cận.

[Khi phiên tòa vẫn đang diễn ra, Javice đã đứng dậy và vội vã chạy về phía sau phòng xử án và cánh cửa

[11:13 sáng - Javice vẫn chưa trở lại phòng xử án, các luật sư đang đi lại xung quanh

11:15 sáng: Javice đã trở lại. Thẩm phán: Tôi đang ở giữa việc ra phán quyết. Hãy để tôi kết thúc. Không có sự giảm nhẹ nào trừ khi tài sản thực sự được trả lại. Một khoản đầu tư có giá trị không chắc chắn không xứng đáng với một khoản tín dụng. Không rõ rằng bất kỳ giá trị nào đã được JPMorgan Chase thu được.

Thẩm phán: Sự điều chỉnh tăng là 26. Luật sư của Javice: JPMorgan Chase đã nhận được thông tin về một số lượng người dùng. Nhưng họ đã đóng cửa công ty thay vì khai thác những thông tin đó. Thẩm phán: Có thể có độ chính xác trong một số dữ liệu tổng hợp. Nhưng không có giá trị.

Thẩm phán: Phương tiện tinh vi - có phản đối gì không? Luật sư của Javice: Có. Chúng tôi dựa vào tài liệu của mình. Thẩm phán: Không, bạn phải tranh luận. Luật sư của Javice: JPMorgan có một đội ngũ tinh vi. Tôi không đổ lỗi cho nạn nhân. Nhưng việc tăng cường phương tiện là không cần thiết. Thẩm phán: Bác bỏ.

Thẩm phán: Cô ấy có phải là lãnh đạo của một nhóm ít hơn năm người không? Luật sư của Javice: Ông Amar được mô tả là một đồng phạm. Phần kết luận của họ đã đề cập đến cả hai như những ngôi sao. Cô ấy không kiểm soát Amar. Trong vụ án của Elizabeth Holmes, sự tăng cường này đã không được áp dụng.

Luật sư của Javice: Sẽ có những hậu quả phụ cho việc tăng cường này đối với bà Javice với tư cách là một người phạm tội lần đầu- AUSA: Bà Javice là người đứng đầu vụ lừa đảo, bà đã chỉ đạo ông Amar về việc mua dữ liệu ASL. Thẩm phán: Bà Javice đã tuyển dụng ông Amar.

Thẩm phán: Việc tăng cường vai trò lãnh đạo là phù hợp ở đây. Tôi bác bỏ phản đối của cô ấy. Và tôi không nghĩ cô ấy đã nhận trách nhiệm. Vậy tổng cộng, chúng ta có sự tăng cường là 37, vì vậy khoảng án phạt là từ 210 đến 262 tháng.

Thẩm phán Hellerstein: Bà Javice chưa từng phạm tội trước đây. Rất nhiều trách nhiệm có thể được quy cho JPMorgan Chase, không liên quan nhưng vẫn nằm trong bối cảnh. Bên bào chữa? Luật sư của Javice, ông Sullivan: Chúng tôi yêu cầu tòa án đưa ra một bản án dưới mức hướng dẫn.

Sullivan: Nhân chứng của JPM đã nói rằng số tiền thua lỗ này không là gì đối với ngân hàng. So sánh với Elizabeth Holmes, nơi mà vấn đề không hoạt động. Frank đã hoạt động, có thể cho ít người hơn. Hàng ngàn người gặp khó khăn với FAFSA, tôi đã mất hàng giờ. Cô ấy đã làm cho nó trở nên đơn giản.

Sullivan: Cô ấy đã nhắm đến những sinh viên thế hệ đầu tiên. Cô ấy có thư từ các rabbi và các thẩm phán cũ, một số người trong số họ đã trải qua việc bị giam giữ. Cô ấy đã hỗ trợ một người mẹ thông qua A.A. Cô ấy đã bảo vệ em trai mình trong cuộc ly hôn của cha mẹ. Mẹ của Charlie, 60 tuổi, đang mắc bệnh ung thư.

Sullivan: Người thân của bạn trai cô ấy là một người cụt chân trên đầu gối... Cô ấy đã trả tiền cho thực phẩm. Cô ấy đã vận động để nhân viên Hillel không bị sa thải trong tháng đắt đỏ nhất trong năm. Tình cảm chân thành của cô ấy dành cho mọi người bắt đầu từ khi còn nhỏ.

Luật sư của Javice, Sullivan: Cô ấy đã cho một thực tập sinh 5000 đô la. Cô ấy không tìm kiếm một giải thưởng nhân đạo. Cô ấy đã làm điều đó trong bối cảnh của Frank. Cô ấy đã giúp một người phụ nữ từ The Bronx. Michael Eisenberg nhớ lại việc cô ấy đã giúp một khóa học lập trình ở Israel.

Sullivan: Cô ấy đã thiết kế một chương trình Pilates cho nhà tù. Cô ấy tin rằng đó là một phần trong số phận của mình để trở thành một người mẹ, cô ấy đã gặp vấn đề về khả năng sinh sản, điều này được giữ kín... Cô ấy chỉ nhận được 20 triệu đô la trong số 175 triệu đô la. Cô ấy khác với Elizabeth Holmes.

Sullivan: Hãy nhìn vào các giá trị trung vị thay vì trung bình. Chúng tôi nghĩ rằng khuyến nghị 144 tháng của Cơ quan quản chế sẽ đưa cô ấy vào khoảng giá trị trung vị- Thẩm phán: Bạn nghĩ điều gì là đúng? Sullivan: Chúng tôi nghĩ 18 tháng là hợp lý.

Sullivan: Elizabeth Holmes đã đặt sức khỏe của mọi người vào rủi ro. Gina Champion-Cain với một vụ Ponzi chỉ nhận 15 năm Thẩm phán: 15 năm... Sullivan: Đối với một kế hoạch khổng lồ. Ở đây, JPMorgan đã có hàng trăm nghìn tên thật với thông tin cá nhân thật. Điều đó không có gì phải tranh cãi. Thẩm phán: Nhưng tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

Sullivan: Được rồi, chỉ 10 phần trăm. Judge: Vậy một chiến dịch tiếp thị khi 9 trong số 10 tên là giả mạo. Sullivan: Hãy quay lại biên bản- Judge: Những gì được cung cấp cho Chase là sai. Sullivan: Vâng. Judge: Hình phạt công bằng là gì, đó là câu hỏi.

Sullivan: Họ có những cái tên hay- Judge: Lập luận đó sẽ không giúp bạn có được sự khoan hồng nào đâu. Sullivan: Cô Javice không mua du thuyền và những thứ như vậy. Đề xuất của quản chế là 12 năm, tôi tin rằng điều đó sẽ quá dài.

Thẩm phán: Gian lận là gian lận, ngay cả khi nạn nhân là người tinh vi. Chúng tôi ở đây để trừng phạt hành vi của cô ấy, không phải sự ngu ngốc của JPMorgan. Sullivan: Chúng tôi không yêu cầu điều đó đối với JPM, trong diễn đàn này. Thẩm phán: Cô ấy đã bịa ra một bộ tên giả. Sullivan: Cô ấy cũng đã đưa ra một số tên thật.

Thẩm phán: Hãy cho tôi biết về hoạt động tình nguyện của cô ấy. Pilates, Câu lạc bộ Thể thao Thanh niên Brooklyn... khóa học lập trình ở Israel. Bếp ăn từ thiện ở trường trung học. Vi cho vay nhỏ. Giáo viên tiếng Anh ở Myanmar và Thái Lan. Danh sách rất ấn tượng.

Thẩm phán: Tôi đã hiểu ý, ông Sullivan. Sullivan: Cô ấy sẽ trả lại Chase 20 triệu đô la. Cô ấy không cần phải thanh lý du thuyền. Thẩm phán: Chính phủ? Luật sư của Javice, Baez: Tôi muốn thêm rằng, hội đồng đã ký các thỏa thuận hỗ trợ, để thu hồi- Thẩm phán: Đó là bồi thường.

AUSA Fergenson: Đây là một vụ lừa đảo. Đó là số tiền thay đổi cuộc sống. Cô ấy đã nói dối mọi người, bao gồm cả Capital One. Điều đó thật táo bạo. Hãy xem xét độ rộng và thời gian của những lời nói dối. Thẩm phán: Khi quyết định được đưa ra để kiếm tiền từ doanh nghiệp, một quyết định được đưa ra để phóng đại.

AUSA Fergenson: JPMorgan không mua một doanh nghiệp, họ đã mua một hiện trường tội phạm. Hai năm trôi qua, cô ấy vẫn còn nói dối các nhà điều tra. Cô ấy đã nói dối một tòa án liên bang. Nó vượt ra ngoài lòng tham. Cô ấy chuyển tiền qua các quỹ tín thác và LLC.

Thẩm phán: Chính phủ đã truy tìm tất cả số tiền chưa? AUSA Fersenson: Đồng nghiệp của tôi đang tính toán. Cô ấy đã thiết lập các quỹ tín thác và LLC và cuối cùng 10 triệu đô la được chuyển vào một LLC do bạn trai của cô ấy sở hữu và kiểm soát. Cô ấy liệt kê nó như một tài khoản tiết kiệm cá nhân. Điều đó là sai.

AUSA Fersenson: Cô ấy đã nhận 28 triệu đô la, và 1 triệu đô la tiền lương từ Chase. Cô ấy đã chuyển tiền đến Signature Bank rồi đến Fidelity, sau đó đến tài khoản Wells Fargo - rồi BX5 LLC, chỉ còn lại 8 triệu đô la. Thẩm phán: Một đứa trẻ tự kỷ liên quan AUSA: Nó nói trong các tài liệu.

Thẩm phán: Nó chưa rời khỏi Mỹ. AUSA: JPM đã mất 300 triệu đô la. Thẩm phán: Họ cũng có nhiều điều để tự trách mình. Ngân hàng Capital [One] đã tự lo cho mình. AUSA: Chúng tôi dựa vào tài liệu của mình. Thẩm phán: Cô Javice, cô có quyền phát biểu...

[Họ đã trở lại] Thẩm phán: Bà Javice? Javice: Tôi cảm thấy lo lắng, khi phải cầu xin trước Chúa và trước ngài, Thẩm phán. Ở tuổi 28, tôi đã làm điều gì đó trái với bản chất của mình. Tôi đã làm thất vọng những người đã tin tưởng tôi. Những sai lầm này, sự sụp đổ hoàn toàn về nhân cách này, chính là bản án của nó.

Javice: Tôi xin lỗi các cổ đông của JPMorgan Chase. Đến từng nhân viên hoặc nhà đầu tư Frank nào bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi với tôi, tôi xin lỗi. Đến từng sinh viên hoặc gia đình nào phụ thuộc vào Frank, tôi xin lỗi các bạn.

Javice: Tôi đã thấy nỗi sợ trong mắt cha tôi tại phiên tòa. Nó sẽ luôn theo tôi (nức nở). Tôi biết bạn sẽ đổi chỗ với tôi. Gửi mẹ tôi, người đã là ngôi sao Bắc Đẩu của tôi, tình yêu của mẹ là phẩm chất mà tôi khao khát.

Javice: Tôi đang xin lỗi. Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa, không phải vì sự công nhận hay tiền bạc. Tôi vẫn tin rằng tôi là một người tốt. Cha mẹ tôi đã dạy rằng lòng từ thiện là công lý. Frank là đỉnh cao.

Javice: Tôi bị ám ảnh rằng Frank đã trở nên nổi tiếng xấu. Tôi không còn là niềm tự hào cho gia đình mình nữa. Sự tan vỡ là kết thúc và ân sủng đang ở trong tầm với. Nếu tôi có thể nhìn cô gái trẻ đó trong gương và nói với cô ấy rằng những con đường tắt không đáng giá.

Javice: Tôi yêu cầu Ngài hãy kết hợp công lý với lòng nhân từ. Bất kỳ bản án nào được đưa ra tôi sẽ chấp nhận với phẩm giá. Cảm ơn Ngài. Thẩm phán Hellerstein: Còn năm phút nữa là một giờ, chúng ta có nên nghỉ trưa không?

Bây giờ là 2:27 chiều. Thẩm phán Hellerstein vừa mới tạm dừng để ăn trưa cho đến 2:15 chiều. Bị cáo không có mặt tại bàn bào chữa tính đến 2:28 chiều - nhưng đây cô ấy đến.

2:36 chiều: Javice một lần nữa không có mặt tại bàn bào chữa. Và thẩm phán cũng không có mặt trên ghế.

2:42 chiều Tất cả đứng dậy! Luật sư của Javice, Sullivan: Bức thư đã được trích dẫn, tác giả đang có mặt trong khán phòng và có thể phát biểu với bạn. Thẩm phán: Không cần thiết. Lời của bạn, cô Javice, rất cảm động. Hồ sơ về những việc tốt của bạn thật thuyết phục.

Thẩm phán: Công việc của tôi là tuyên án cho mọi người không phải vì họ xấu, mà vì họ đã làm điều xấu. Bạn là một người tốt đã làm những điều xấu. Tôi phải trừng phạt bạn. Thị trường cần sự trung thực. Đó là điều Kinh Thánh. Cách đo lường của bạn không trung thực.

Thẩm phán Hellerstein: Tôi nghĩ rằng đề xuất của Chính phủ là quá cao, và của ông Sullivan thì quá thấp. Tôi tuyên án bạn 85 tháng giam giữ.