Ось у чому його визнали винним за такими звинуваченнями: 18 Кодекс США § 1960 р. - Заборона неліцензованого бізнесу з переказу грошей (a) Той, хто свідомо веде, контролює, керує, контролює, керує або володіє всім або частиною неліцензованого бізнесу з переказу грошей, підлягає штрафу відповідно до цього розділу або позбавленню волі на строк не більше 5 років, або і тому, і іншому. (1) термін "неліцензований бізнес з переказу грошей" означає бізнес з переказу грошей, який впливає на міждержавну або зовнішню торгівлю будь-яким чином або ступенем та: (C) іншим чином передбачає транспортування або передачу коштів, які, як відомо обвинуваченому, були отримані від кримінального правопорушення або призначені для використання для сприяння або підтримки незаконної діяльності;