Dette er anklagen han ble funnet skyldig i: 18 U.S. Code § 1960 - Forbud mot ulisensierte pengeoverføringsvirksomheter (a) Den som bevisst utfører, kontrollerer, administrerer, overvåker, leder eller eier hele eller deler av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, skal bøtelegges i samsvar med denne tittelen eller fengsles i inntil 5 år, eller begge deler. (1) Begrepet "ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet" betyr en pengeoverføringsvirksomhet som påvirker mellomstatlig eller utenlandsk handel på noen måte eller grad og- (C) på annen måte involverer transport eller overføring av midler som er kjent for tiltalte å være avledet fra en straffbar handling eller er ment å brukes til å fremme eller støtte ulovlig aktivitet;