Tämä on syyte, johon hänet todettiin syylliseksi: 18 U.S. Code § 1960 - Luvattomien rahansiirtoyritysten kielto (a) Jokainen, joka tietoisesti johtaa, valvoo, johtaa, valvoo, ohjaa tai omistaa kokonaan tai osittain luvatonta rahansiirtoliiketoimintaa, on tuomittava tämän osaston mukaisesti sakkoon tai enintään 5 vuodeksi vankeuteen tai molempiin. (1) 'Luvattomalla rahansiirtoyrityksellä' tarkoitetaan rahansiirtoliiketoimintaa, joka vaikuttaa osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan millä tahansa tavalla tai laajuudessa, ja (C) muutoin sisältää sellaisten varojen kuljetuksen tai siirtämisen, joiden vastaaja tietää olevan peräisin rikoksesta tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi laittoman toiminnan edistämiseen tai tukemiseen;