Bogații nu ascund banii, ascund proprietatea O casă de lux de 100 de milioane de dolari? Înregistrată sub numele unei companii fictive Un iaht de 500 de milioane de dolari? Instituții de încredere aparținând Panama, ce numerar? Fundația a fost cea care i-a angajat să-l cheltuiască. Cum au făcut super-bogații să dispară zeci de milioane de active și de ce nimeni nu le poate opri: 🧵

Vă rugăm să faceți clic pentru a urmări, a prefera și a marca Urmărește-mi canalul! #gmgn Instrumente de alergare a câinilor în lanț, monitorizare, tranzacționare, bani inteligenți must-have, prima alegere #Binance 300 de milioane de utilizatori, primul schimb #OKX O intrare web3 este suficientă: Articol din Finance_Nerd_

În primul rând, ce este o companie de raft? O companie de raft este un tip de companie care există legal, dar nu are o afacere reală. Fără personal, fără operațiuni și fără birouri. Funcționează prin: Folosit pentru a deține active fără a expune adevăratul proprietar. Pentru super-bogați, este pur și simplu personalizat.

De ce să apelezi la o companie de rafturi? Pentru că odată ce îl ai, înseamnă că s-ar putea să fii responsabil din punct de vedere legal. Iar cu companiile de raft, pot: • Conacul nu este deținut de dvs., ci în numele companiei • Profiturile nu sunt obținute de tine, ci de companii fantomă • Numele dumneavoastră nu este pe document, ci numele candidatului Încă controlezi aceste active, dar identitatea ta este complet exclusă.

Bogații vor fi ca păpușile Matryoshka, companiile de ambalare strat cu strat. De exemplu: • O companie de rafturi deține un apartament • Compania A este deținută de compania fictivă B • Compania B este un trust • Trustul este controlat de o fundație • Persoana responsabilă de înregistrarea fundației este agentul, nu proprietarul real Acest lucru este echivalent cu stabilirea a 5 niveluri de apărare juridică.

Unde sunt localizate aceste companii fantomă? De obicei, este în unele locuri în care informațiile sunt păstrate confidențiale și supravegherea este relaxată, cum ar fi: • Insulele Virgine Britanice • Delaware, Statele Unite ale Americii • Wyoming, Statele Unite ale Americii •Panama •Seychelles Aceste regiuni nu vă vor întreba cine este compania, ci doar vă vor ajuta să vă înregistrați și să vă protejați confidențialitatea.

Cum a făcut să "dispară" zeci de milioane de bani? un miliardar care și-a transferat profiturile companiei către o companie fantomă din Insulele Cayman; Compania fantomă investește apoi banii într-un trust; Trustul donează apoi fondurile unei fundații; În cele din urmă, fundația l-a angajat pe omul bogat ca consultant și l-a plătit. Așa că a transformat banii în venituri scutite de impozite.

Țările încearcă să legifereze pentru a elimina aceste lacune: • Legea privind transparența corporativă din 2021 din Statele Unite, care impune companiilor să dezvăluie informații adevărate despre beneficiari; • Uniunea Europeană a început să impună stabilirea unui sistem de înregistrare a proprietăților comerciale; • Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) face presiuni pentru standarde de dezvăluire financiară armonizate la nivel global. Dar iată chestia: super-bogații sunt întotdeauna cu doi pași înainte.