I ricchi non nascondono soldi, nascondono proprietà. Una villa del valore di 100 milioni di dollari? Registrata a nome di una società di comodo. Uno yacht del valore di 500 milioni di dollari? Appartiene a un trust panamense, quei contanti? Sono stati spesi da una fondazione che li ha assunti. Come i super-ricchi fanno scomparire decine di milioni di asset e perché nessuno può fermarli: 🧵

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Innanzitutto, cos'è una società di comodo? Una società di comodo è un'azienda che esiste legalmente, ma che in realtà non ha attività. Non ha dipendenti, non ha operazioni e non ha uffici. La sua funzione è: Tenere beni, ma non rivelare i veri proprietari. Per i super-ricchi, è praticamente su misura.

Perché utilizzare una società di comodo? Perché una volta che la possiedi, significa che potresti dover assumerti responsabilità legali. E attraverso una società di comodo, possono fare quanto segue: • La villa non è di tua proprietà, è intestata alla società • I profitti non sono tuoi, sono guadagnati dalla società di comodo • Nei documenti non c'è il tuo nome, ma quello del fiduciario Hai ancora il controllo su questi beni, ma la tua identità non è affatto in vista.

I ricchi impacchettano le società di comodo come le matrioske russe. Facciamo un esempio: • La società A possiede un appartamento • La società A è detenuta dalla società di comodo B • La società B appartiene a un trust • Il trust è controllato da una fondazione • Il responsabile registrato della fondazione è un agente, e non il reale proprietario Questo equivale a creare 5 strati di difesa legale.

Dove si trovano queste società di comodo? Di solito in luoghi dove l'informazione è riservata e la regolamentazione è più flessibile, come ad esempio: • Isole Vergini Britanniche • Delaware, Stati Uniti • Wyoming, Stati Uniti • Panama • Isole Seychelles Queste aree non si preoccupano di chi possiede la società, si limitano ad aiutarti a registrarla e a garantire la tua privacy.

Come fa a far "scomparire" decine di milioni di euro? Un miliardario trasferisce i profitti della sua azienda a una società di comodo nelle Isole Cayman; questa società di comodo investe poi i soldi in un trust; il trust dona poi i fondi a una fondazione; infine, la fondazione assume questo miliardario come consulente, pagandogli un compenso. Così, trasforma questi soldi in reddito esente da tasse.

I vari paesi stanno cercando di legiferare per colmare queste lacune: • Negli Stati Uniti, nel 2021 è stata introdotta la "Legge sulla Trasparenza Aziendale", che richiede alle aziende di rivelare le informazioni sui veri beneficiari; • L'Unione Europea ha iniziato a imporre l'istituzione di un registro della proprietà aziendale; • L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sta anche promuovendo standard globali unificati per la divulgazione delle informazioni finanziarie. Ma il problema è: i super-ricchi sono sempre due passi avanti.